همسر جهانبانی در کمتر از ۱۰ دقیقه برای همه متهمان وثیقه تهیه می کرد

پرسش: اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جهانبانی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی خطاب به جهانبانی اظهار داشت: شما با یک لشکر به بانک سرمایه می رفتید و مسئولان بانک از جمله پنج نفری که وظیفه داشتند، بخشایش را مجاب کنند تا تسهیلات بگیرند، اقرار دارند که شما چه می کردید اما اگر مسیر قانونی را طی می کردید، اینگونه نبود.

وی افزود: شما ساختمان ساز هستید یا به بچه های مسئولان وجوه غیرقانونی پرداخت می کردید و آنها را به کار می گرفتید تا از آنها سوءاستفاده کنید. چرا از بقیه مردم استفاده نکردید؟

مسعودی مقام ادامه داد: شما به گونه‌ای از خود دفاع می کنید که گویی کاری نکرده اید؛ در حالی که در دو سال ۴۸۹ فقره تسهیلات فقط از یک بانک گرفته‌اید که به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان بوده و کالاهای اساسی آورده اید ولی نمی دانم چرا از جای دیگر سر درآورده است ؟

قاضی دادگاه افزود: شما وثیقه نقدی برای سایر متهمان می گذارید و در ابتدای دادگاه آیه و حدیث می‌خوانید.

متهم گفت مع من سی و دو ماه در زندان بودم و قاضی سخنان او را قطع کرد و گفت: چرا در زندان بودید؟ اگر وثیقه می گذاشتید، می‌توانستید بیرون بیایید. اکنون نیز اموالتان را پنهان می کنید و به نام این و آن می زنید.

متهم قسم یاد کرد و قاضی از او خواست تا در دادگاه قسم نخورد و افزود: همه ردیابی ها و فیش های پرداختی شما مشخص است و ردیابی های صورت گرفته در روی میز من قرار دارد.

متهم افزود که من حتی مهر زنم را در رهن بانک گذاشتم ولی قاضی گفت: شما برای هر متهم ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه گذاشتید بعد می‌گویید خود متهمان آورده‌اند.

جهانبانی گفت که چه کسی این حرف را زده و قاضی از او خواست فقط در چارچوب اتهامات کیفرخواست و در رابطه با اخذ تسهیلات از سال ۹۲ تا ۹۴ توضیح دهد.

در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان است.

بر اساس کیفرخواست قرائت شده محمدرضا جهانبانی فرزند علی متهم ردیف اول این پرونده به تأسیس شرکت‌های صوری مختلف و مدیریت آنها برای اخذ وام از بانک سرمایه متهم شد.

محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فراهانی‌خواه، مهدی اللهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی از متهمان این پرونده هستند که قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از طریق جعل فاکتورها است.

بر اساس کیفرخواست، شرکت های صوری تاسیس شده توسط بستگان جهانبانی تحت عناوین مختلف و با هماهنگی برخی کارمندان شعب بانک سرمایه مبالغ هنگفتی وام دریافت کرده و این مبالغ در نهایت به حساب شرکت توسعه تجارت نور ابرار به مدیریت وی واریز شده است. هر کدام از شرکت های صوری تاسیس شده توسط گروه جهانبانی در چند مرحله وام های کلان گرفته و هر بار با زد و بند وام ها را تصفیه و سپس وام بزرگ تری گرفته اند.

 

پاسخ های متهم به نماینده دادستان

مسعودی مقام در ابتدای جلسه از جهانبانی خواست تا دفاعیات خود از جلسه قبل را ادامه دهد و متهم گفت: نماینده دادستان تهران در جلسه قبل از محمدرضا اللهیاری نام برد که وی برادر خانم بنده بوده و مدیرعامل شرکت آرمان اندیش میثاق است و چند قرارداد بابت خرید برنج داشتیم که بخشی از مبالغ را پرداخت کردم.

وی درباره دفاتر تاسیس شده در دبی و آلمان اظهار داشت: شرایط آن روز تحریم ایجاب می‌کرد که این دو دفتر را تاسیس کنیم. چون در سال ۹۱ ما ۷۰ میلیارد تومان گوشت وارد کردیم و بابت انتقال آن ۱۲ درصد پول می‌گرفتند و به همین دلیل دفاتر آلمان و دبی را اجاره کردیم.

این متهم درباره سهام بانک ملت گفت: بخشی از سهام به نام یونس و سینا جهانبانی برادرزاده هایم بوده و من وکالت گرفتم و آن را در رهن آقای عسگری قرار دادم.

وی درباره ملک مشکین‌شهر ابرار نیز اظهار داشت: این ملک در سال ۹۶ به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شد که ارزش کنونی آن بیشتر است و قرار بود بازپرس آن را دوباره کارشناسی کند و بنده را آزاد کند اما بازپرس پرونده تغییر کرد.

متهم اضافه کرد: نماینده دادستان سوال کرده که چرا به جای تولید دام به واردات گوشت پرداخته‌ام. بر اساس آمار گوشت مورد نیاز کشور در سال ۷۵۰ هزار تن است که ۷۵ تا ۸۰ درصد آن در داخل کشور تولید می شود و ۲۰ تا ۲۵ درصد آن یعنی حدود ۱۵۰ هزار تن وارد کشور می‌شود.

وی افزود: من هیچ ادعایی در تولید و اشتغال زایی نداشتم و نرخ تسهیلات نیز در قالب فعالیت بازرگانی مشخص است. تولید دام و طیور مشکلات فراوانی دارد و امروزه بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه هستند به گونه‌ای که هنوز به بانک‌ها بدهکار هستند.

جهانبانی گفت: در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن دام و طیور وارد کردم که از سال ۹۰ از طریق بانک ملل شروع شد.

قاضی از متهم خواست تا دفاعیات خود را درباره اخذ تسهیلات بگوید و افزود: بر اساس استعلام صورت گرفته، بانک مرکزی در سوم شهریور اعلام کرده که از سال ۹۲ تا ۹۴ شما ۴۸۹ فقره تسهیلات برای ۶ شرکت دریافت کرده‌اید که ۱۱۹ فقره از آنها معوق است و مابقی آن نیز با اعطای تسهیلات از این شرکت به آن شرکت در حال جابجایی بوده است؛ بنابراین بحث واردات، رقم ناچیزی از تسهیلات بوده است ادعای واردات فقط سال ۹۲ تا ۹۴ را درباره بانک سرمایه توضیح دهید. شما بسیاری از تسهیلات را صرف واردات نکرده‌اید. بگویید که پول واردات را چه کرده اید.

متهم در صحبت های خود مثالی به دور از شان دادگاه زد و قاضی با تذکر به وی خواست تا حرمت محکمه را رعایت کند.

 

پدر بانک سرمایه را درآوردند

هنگامی که متهم از آقای بخشنده یکی از مدیران بانک سرمایه نام برد، مسعودی مقام گفت: افرادی مانند بخشنده، بخشایش، توسلی و کاظمی با همه متهمان در ارتباط بودند. آنان ضابطه‌مند عمل نمی کردند و پدر بانک را در آوردند.

وی افزود: این افراد می گفتند به جای اخذ وجوه، وثیقه بگیرید و با گران نمایی املاک، میلیاردها تومان به بانک ضرر زدند.

رئیس دادگاه افزود: آقای بخشایش از شما حمایت می کرد. بحث های شما مفید نیست. محکومیت بخشایش و توسلی و کاظمی قطعی شد و الان در زندان هستند شما می توانید به رای دادگاه مراجعه کنید.

 

تصاویر هم سخن می گویند

قاضی گفت: افرادی بودند که شما را به دفتر بخشایش راه دادند ولی متهم این مطلب را رد کرد که قاضی گفت: تصاویر شما که اشتباه نیست! برادرتان یا رئیس فلان سازمان هم اشتباه است؟

وی افزود: شما برای دادگاه شماره تسهیلات و تاریخ آن را نخوانید. اگر کارتان منطبق با قانون بوده توضیح دهید.

متهم با ارائه سندی از بانک ملت توضیحاتی ارائه کرد ولی قاضی دادگاه گفت: این اسناد به درد ما نمی خورد.

 

مردم شکرگزار شما هستند!

قاضی دادگاه افزود: بارها و بارها شما مطالبی را تکرار کردید وقتی می گویید از صرافی ها ارز خریدید و ریال گرفتید و به نفع کشور کالای اساسی وارد کردید و به قیمت کمتر دادید، لابد مردم هم شکرگذار هستند.

متهم اظهارات قاضی را تایید کرد ولی مسعودی‌مقام گفت: هنرمندی این نیست که کالای اساسی وارد کنیم و به قیمت گران تر به مردم بفروشیم. شما کار سخت و دشواری انجام ندادید. البته اگر به فکر مردم بودید، اشکالی نداشت اما شما ارز ۳ تا ۴ هزار تومان می گرفتید و در راه‌های دیگر خرج می کردید.

 

متهم: تا پایان سال ۹۳ هیچ بدهی نداشتیم

متهم گفت: زمانی که مشکلات اقتصادی ایجاد شد دو کشتی کالای اساسی با ارز آزاد وارد کشور کردیم ولی بانک مرکزی اجازه ترخیص به ما نمی‌داد و از ما تعهد گرفت که هر زمان و مکانی که هر نوع ارزی را به ما دادند اعتراض نکنیم و به همین دلیل ما ضرر کردیم.

جهانبانی گفت: ما تا پایان سال ۹۳ به هیچ یک از بانک ها حتی یک ریال بدهی نداشتیم و تسهیلات ما بهمن سال ۹۳ استمهال شد.

این متهم درباره شرکت‌های صوری گفت که این شرکت ها چند سال قبل ایجاد شد و قاضی از او خواست که از تکرار مطالب جلسات قبل پرهیز کند.

مسعودی مقام گفت: شما می گویید معوقه ندارید و همه را پرداخت کرده اید در حالی که از بانک سرمایه تسهیلات می‌گیرید و به بانک ملت می‌دهید.

متهم افزود: آقای حیدرآبادی مدیرعامل وقت بانک سرمایه برای ما استمهال (درخواست مهلت) کرد و اولین قسط ما ۲۷ آذر سال ۹۵ بود ولی در پنجم دی ماه همان سال بازداشت شدم.

متهم: اشتباه کردم که تسهیلات گرفتم

 قاضی گفت اگر تسهیلات به ضرر شماست پس چرا آن را دریافت می کردید و متهم گفت اشتباه کردیم ما کمبود کشور و نیاز مردم را دیدیم و احساس تکلیف کردیم.

مسعودی مقام گفت: همه متهمان برای کشور احساس تکلیف می کنند ولی بزرگترین ضربه را زده اند. شما ۲ هزار میلیارد تومان به بانک ضرر زدید. شما که احساس تکلیف می کنید از شیوه قانونی تکلیف خود را ادا کنید.

 

** پای فرزندان مسئولان دوباره به میان آمد

وی افزود: ذهن شما این بوده از کسانی استفاده کنید که مسیر را برای شما هموار کنند. یعنی کسانی که بدون پرداخت حتی یک ریال سهامدار شدند.

مسعودی مقام افزود: شما برای بچه های مسئولان خودرو و آپارتمان خریداری کردید. شما اگر سودی داشتید، بدهی خودتان را به بانک پرداخت می‌کردید و اکنون اینجا نبودید.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به متهم که گفته بود در بانک سرمایه از خوش حسابان بودیم گفت: شما یک نامه از خوش حسابی خودتان به دادگاه ارائه دهید. البته بانک اقتصاد نوین هم مسائلی دارد که در نوبت خود رسیدگی خواهد شد.

###